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越南建厂境外投资备案 (odi) 全流程

在经济全球化的浪潮下,越南凭借其诸多优势,如劳动力成本较低、地理位置优越、政策优惠等,吸引了众多中国企业前往建厂投资。而在越南建厂,境外投资备案(ODI)是国内企业不可或缺的重要环节。只有完成合规的备案,企业资金才能顺利投出。以下为您详细介绍越南建厂境外投资备案全流程。

境外投资备案

一、明确 ODI 备案的概念与重要性

境外投资备案(ODI),指的是中国企业在境外进行投资活动时,需要向国内相关政府部门申请并获得批准的过程。此过程涵盖了对外投资项目的可行性研究、资金来源证明、投资目的和计划等信息的申报。它不仅是法律要求,更是企业合法开展境外投资活动的有力保障。通过 ODI 备案,企业能够获得政府的支持和保护,规避因手续不全引发的风险。

二、ODI 备案涉及的部门及职责

境外投资(ODI)备案主要涉及商务部、发改委以及外管局三个部门。

商务部:负责整体审批企业境外投资事项,对符合要求的企业颁发《企业境外投资证书》。该证书是企业境外投资合法合规的重要凭证,关乎企业在境外开展业务能否得到国内及国际认可。

发改委:主要监管企业境外投资行业流向,为满足条件的企业颁发《境外投资项目备案通知书》。发改委通过对投资行业的把控,引导企业境外投资符合国家产业政策和宏观经济发展方向。

外管局:承担监管外汇登记和资金出境相关手续的职责。近年来,外管局已将部分权限下放至银行。外管局的监管确保企业境外投资资金的合法合规流动,保障国家外汇收支平衡和金融稳定。

三、ODI 备案流程

发改委备案:企业到注册地商务局发改委提交项目信息和法律文件。3 亿美元以下非敏感项目走备案,超 3 亿或涉及敏感行业、地区需核准,审核周期 10 - 20 个工作日(敏感项目更长) 。

商务部备案发证:提交《境外投资备案表》、营业执照等材料,并购项目需额外提交尽职调查报告。审核通过后 7 - 10 个工作日核发《企业境外投资证书》。

外汇管理局备案:投资超 500 万美金需向外管汇报,银行操作外汇,外管监管。审核完成后 3 - 7 个工作日发放《境外直接投资外汇登记证》,之后可办理资金汇出。

境外投资登记:按越南当地法规完成注册登记,获取合法经营资格。

整个流程约 2 - 3 个月,完成后获商务部《企业境外投资证书》和发改委《境外投资项目备案通知书》。

四、越南公司注册所需资料(可与 ODI 备案同时进行)

注册资本:在取得公司注册证书 90 天内验资到位,注册资本的金额需根据企业实际经营需求和越南相关规定确定。

注册地址:需提供在越南的实际经营地址,该地址应符合越南当地对企业注册地址的要求,如部分地区可能对地址性质、面积等有规定。

营业范围:明确企业在越南开展业务的范围,需符合越南法律法规对不同行业的规定,避免超范围经营带来的法律风险。

法人名单:至少提供 1 位法人信息,法人需符合越南当地对企业法人资格的要求,如具备完全民事行为能力等。

董事名单:无国籍限制,但外籍人士担任董事需在当地取得工作证及暂住证,以确保其在越南合法履职。

股东名单、股份金额及股东财务证明:至少有 1 位股东,股份金额无上限。股东需提供财务证明,以证明其具备相应的投资能力。

所有股东、董事及法人护照扫描件 / 地址证明:若股东是公司,还需提供公司注册证书,用于证明股东身份及相关信息。

股东身份证明及财务证明需国内公证及越南驻中国使领馆认证:确保相关证明文件在国内外均具备法律效力,保障投资行为的合法性和有效性。

五、办理 ODI 备案注意事项

材料真实合法:企业在准备 ODI 备案材料时,必须保证所有材料真实有效且符合法律法规要求。任何虚假材料都可能导致备案失败,企业还可能面临严重处罚,影响企业信誉和后续发展。

提前规划时间:由于 ODI 备案流程涉及多个部门,且各部门审核需要一定时间,整体流程可能持续 2 - 3 个月甚至更长(若涉及敏感行业或项目)。企业应提前规划投资计划,预留足够时间办理备案,避免因时间延误错过投资时机或影响项目进度。

寻求专业帮助:鉴于 ODI 备案流程复杂,涉及法律法规众多,建议企业聘请专业的法律顾问或咨询公司协助办理。专业机构能够凭借丰富经验和专业知识,确保备案流程顺利进行,帮助企业规避潜在风险。

关注政策变化:国内外关于境外投资的政策法规可能会随经济形势、国际关系等因素发生变化。企业在办理 ODI 备案过程中,应密切关注最新政策动态,及时调整备案策略,确保投资活动始终符合政策要求。

若在越南投资或投资备案流程中遇到疑问或需进一步了解细节,可联系亚新越南市场部获取专业解答与协助。

 

相关推荐:海牙认证 | 注册越南公司境外投资备案

 

有关进一步信息,请联系:

Renee Chen

offshorebj@yaxin888.com


 

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